<span id="6l2f7"><blockquote id="6l2f7"></blockquote></span>
  • 董事會提名委員會工作細則(2020年修訂)

    2021.05.06

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

    董事會提名委員會工作細則(2020年修訂)

     

    第一章   

        第一條 為規范公司領導人員的產生,優化董事會成員的組成,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》 、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)及其他有關規定,公司設立董事會提名委員會,并制定本工作細則。

        第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

     

    第二章   人員組成

        第三條 提名委員會委員由三名董事組成,其中兩名為獨立董事。

        第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。

        第五條 提名委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責召集委員會會議并主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。提名委員會下設人力資源小組,負責日常工作。

        第六條 提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

     

    第三章   職責權限

        第七條 提名委員會的主要職責權限:

        (一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;

        (二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;

        (三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;

        (四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;

        (五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;

        (六)董事會授權的其他事宜。

        第八條 提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經理人選。

     

    第四章   決策程序

        第九條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后提交董事會審議通過,并遵照實施。

    第十條 董事、經理人員的選任程序:

    (一)提名委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、經理人員的需求情況,并形成書面材料;

        (二)提名委員會可在本公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、經理人選;

        (三)搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;

        (四)征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、經理人選;

        (五)召集提名委員會會議,根據董事、經理的任職條件,對初選人員進行資格審查;

        (六)在選舉新的董事和聘任新的經理人員前一至兩個月,向董事會提出董事候選人和新聘經理人選的建議和相關材料;

        (七)根據董事會決定和反饋意見進行其他后續工作。

     

    第五章   議事規則

        第十一條 提名委員會會議根據工作需要,采用不定期方式召開委員會會議。會議的召開應提前三天通知全體委員。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。經全體委員同意,提名委員會可召開緊急會議,會議通知可以不受上款時間限制。

        第十二條 提名委員會會議應由三分之二以上(含三分之二)的委員出席方可舉行,每一名委員有一票的表決權,會議做出的決議,必須經全體委員過半數通過。

        第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決、投票表決或通訊表決。

        第十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

        第十五條 如有必要,提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

        第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。

        第十七條 提名委員會召開現場會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名,會議記錄由公司董事會秘書保存。

        第十八條 提名委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

        第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

     

    第六章   

        第二十條 本工作細則自董事會決議通過之日起行。

        第二十一條 本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

        第二十二條 工作細則解釋權歸屬公司董事會。

     

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

                                               2020427

     


    返回列表
    分享到:

    推薦閱讀

    首頁

    EA·介紹

    EA·創新

    EA·生態

    EA·資訊

    EA·投資者

    EA·招聘

    聯系電話:400-830-9031
    扒开双腿粉嫩流白浆视频,白丝班长双腿喷水自慰AV,JK制服爆乳裸体自慰流白浆,白丝JK撕破丝袜自慰喷水