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  • 董事會戰略委員會工作細則(2020年修訂)

    2021.05.06

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

    董事會戰略委員會工作細則(2020年修訂)

     

    第一章   

        第一條 為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的效益和決策的質量,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)及其他有關規定,公司設立董事會戰略委員會,并制定本工作細則。

        第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

        第三條 董事會秘書負責戰略委員會的日常工作聯絡和會議組織工作。公司人力資源部為戰略委員會日常辦事機構,負責戰略委員會決策前的各項準備工作。

        第四條 戰略委員會履行職責時,公司相關部門應給予配合。

     

    第二章   人員組成

        第五條 戰略委員會成員由名董事組成,其中一名為獨立董事。

        第六條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。

        第七條 戰略委員會設主任委員名,由公司董事長擔任。

        第八條 戰略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由董事會根據上述第五至第七條規定補足委員人數。

        第九條 戰略委員會下設投資評審小組,由總經理任組長。必要時,戰略委員會可委托專業機構承擔投資評審小組職責。

        第十條 戰略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數低于規定人數的三分之二時,公司董事會應盡快增補新的委員人選。

        在戰略委員會委員人數達到規定人數的三分之二以前,戰略委員會暫停行使本工作細則規定的職權。

     

    第三章   職責權限

        第十一條 戰略委員會的主要職責權限:

        (一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;

        (二)對公司章程規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

        (三)對公司章程規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;

        (四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

        (五)對以上事項的實施進行監督檢查;

        (六)董事會授權的其他事宜。

        第十二條 戰略委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

     

    第四章 召集與召開程序

        第十三條 戰略委員會會議根據工作需要,采用不定期方式召開委員會會議。會議的召開應提前三天通知全體委員。戰略委員會會議應由三分之二以上(含三分之二)的委員出席方可舉行。經全體委員同意,戰略委員會可召開緊急會議,會議通知可以不受上款時間限制。

        第十四條。戰略委員會會議通知可采用傳真、電子郵件、電話、以專人或郵件等方式發出,并應至少包括以下內容:

        (一)會議召開時間、地點;

        (二)會議期限;

        (三)會議需要討論的議題;

        (四)會議聯系人及聯系式;

        (五)會議通知的日期。

        戰略委員會會議文件應隨會議通知同時送達全體委員及相關與會人員。

        第十五條 會議由主任委員主持。主任委員不能出席時可委托其他委員代為主持。

        第十六條 戰略委員會委員可以親自出席會議,也可以委托其他獨立董事委員代為出席會議并行使表決權。

        委托其他委員代為出席會議并行使表決權的,應向會議主持人提交授權委托書。授權委托書應不遲于會議表決前提交給會議主持人。

        委員未出席戰略委員會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

        第十七條 非戰略委員會委員的董事、監事、高級管理人員、董事會秘書及其他與戰略委員會會議討論事項相關的人員可以列席戰略委員會會議,列席會議人員可以就會議討論事項進行解釋或說明,但沒有表決權。

        第十八條 每一名委員有一票的表決權,決議事項經全體委員過半數通過。

        戰略委員會會議以現場方式召開的,會議決議的表決方式為舉手表決,并由參會委員簽名。在保障委員充分表達意見的前提下,戰略委員會會議也可以用傳真或網絡方式進行并作出決議,并由參會委員簽名。

        第十九條 現場召開會議的,會議主持人應對每項議案的表決結果進行統計并當場公布,由會議記錄人將表決結果記錄在案。

        其他情況下,會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束后的第一個工作日通知委員表決結果。

        第二十條  戰略委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式提交公司董事會。

        第二十一條 戰略委員會召開現場會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。

        戰略委員會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存,保存期為十年。

        戰略委員會會議記錄應至少包括以下內容:

        (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

        (二)出席會議人員的姓名,受他人委托出席會議的應特別注明;

        (三)會議議程;

        (四)委員發言要點;

        (五)每一決議事項或議案的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對

    或棄權的票數);

        (六)其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

    第二十二條 戰略委員會委員及列席戰略委員會會議的人員對尚未公開的信息負有保密義務,不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益。

     

    第五章   決策程序

        第二十三條 投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作,提供公司投資方面的資料:

        (一)由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資、融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;

        (二)由投資評審小組進行初審,簽發立項意見書,并向戰略委員會備案;

        (三)公司有關部門或者控股(參股)企業擬對外簽署協議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組;

        (四)由投資評審小組進行評審,簽發書面意見,并向戰略委員會提交正式提案。

        第二十四條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議,進行討論,將討論結果提交董事會,同時反饋給投資評審小組。

     

    第六章   

        第二十五條 本工作細則自董事會決議通過之日起實行。

        第二十六條 本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

        第二十七條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

     

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

                                               2020427


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