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  • 股東大會議事規則(2020年修訂)

    2021.05.06

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

    股東大會議事規則(2020年修訂)

     

    第一章 總則

    第一條 為維護深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(以下簡稱“公司”)及公司股東的合法權益,明確股東大會的職責權限,保證股東大會依法行使職權,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“ 《證券法》”)、《上市公司治理準則》(以下簡稱“ 《治理準則》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“ 《股東大會規則》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“ 《上市規則》”)和《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司章程》(以下簡稱“ 《公司章程》”)有關規定,制定本規則。

    第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、公司章程、本規則中國證監會等證券監管部門的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。

    公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

    第三條 股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使職權。

    第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現《公司法》第一百條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在2個月內召開。

    公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”),說明原因并公告。

    第五條 股東大會是公司的最高權力機構,依法行使下列職權:

    (一)決定公司的經營方針和投資計劃;

    (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

    (三)審議批準董事會報告;

    (四)審議批準監事會報告;

    (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

    (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案及調整或變更利潤分配政策方案;

    (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

    (八)對發行公司債券作出決議;

    (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;審議批準公司因本章程第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份;

    (十)修改公司章程;

    (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

    (十二)審議批準公司章程中第四十一條規定的擔保事項;

    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

    (十四)審議批準變更募集資金用途事項;

    (十五)審議股權激勵計劃;

    (十六)審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

     公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

    (一)該次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所規則和公司章程的規定;

    (二)召集人資格是否合法有效;

    (三)出席該次股東大會的股東及股東授權委托代表人數,代表股份數量;出席會議人員資格是否合法有效;

    (四)該次股東大會表決程序是否合法有效;

    (五)相關股東回避表決的情況。如該次股東大會存在股東大會通知后其他股東被認定需回避表決等情形的,法律意見書應當詳細披露相關理由并就其合法合規性出具明確意見;

    (六)除采取累積投票方式選舉董事、監事的提案外,每項提案獲得的同意、反對、棄權的股份數及其占出席會議有效表決權股份總數的比例以及提案是否獲得通過。采取累積投票方式選舉董事、監事的提案,每名候選人所獲得的選舉票數、是否當選;該次股東大會表決結果是否合法有效;

        (七)見證該次股東大會的律師事務所名稱、兩名律師姓名;

        (八)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

     

    第二章 股東大會的召集

    董事會應當在本規則第四條及本規則其他條款規定的期限內按時召集股東大會。

    獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。

     監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監事會的同意。

    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

     單獨或者合計持有公司10%以上股份的上市公司普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

    監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。

    監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

    第十 監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

    在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

    監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

    第十 對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

    第十 監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

     

    第三章 股東大會的提案與通知

    第十 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

    第十 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。

    單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

    除前款規定外,召集人在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

    股東大會通知中未列明或不符合本規則第十條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

    第十 召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始日期時,不應當包括會議召開當日。

    第十七 股東大會的通知包括以下內容:

    (一)會議的時間、地點和會議期限;

    (二)提交會議審議的事項和提案;

    (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

    (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

    (五)會務常設聯系人姓名、電話號碼。

    股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

    股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

    第十 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

    (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

    (二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

    (三)披露持有本公司股份數量;

    (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

    除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

    十九 發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

     

    第四章 股東大會的召開

    第二十條 公司應當在公司住所地或公司章程規定的地點召開股東大會。

    公司股東大會應當設置會場,以現場會議與網絡投票相結合的方式召開?,F場會議時間、地點的選擇應當便于股東參加。股東大會通知發出后,無正當理由的,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當于現場會議召開日期的至少二個交易日之前發布通知并說明具體原因。

    股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

    第二十 公司股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。

    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開當日上午9:15,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

    第二十 董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

    第二十 股權登記日登記在冊的所有普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。

    第二十 股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

    授權委托書應當至少包括以下信息:

    (一)委托人名稱、持有上市公司股份的性質和數量;

    (二)受托人姓名、身份證號碼;

    (三)對該次股東大會提案的明確投票意見指示;沒有明確投票指示的,授權委托書應當注明是否授權由受托人按自己的意思決定;

    (四)授權委托書簽發日期和有效期限;

    (五)委托人簽名或蓋章。委托人為法人的,應當加蓋單位印章。

    授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

    委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

    第二十 召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

    第二十 公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議。

    公司董事長等人員應當按照《公司法》第一百零一條、本規則第二十五條的規定主持、出席或者列席股東大會。

    相關人員未按規定主持、出席或者列席股東大會的,召集人應當在股東大會決議公告中披露人員缺席情況及其原因。

    第二十 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

    監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

    股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

    召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

    第二十 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。

    二十九 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。

    第三十條 會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

    第三十 股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

    公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

    公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構,可以作為征集人,自行或者委托證券公司、證券服務機構,公開請求公司股東委托其代為出席股東大會,并代為行使提案權、表決權等股東權利。

    依照前款規定征集股東權利的,征集人應當披露征集文件,公司應當予以配合。

    禁止以有償或者變相有償的方式公開征集股東權利。

    第三十 股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據公司章程的規定或者股東大會的決議,實行累積投票制。

    前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一普通股(含表決權恢復的優先股)股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。

    對除采取累積投票方式選舉董事、監事以外的提案發表同意、反對或棄權意見之一,同一股東所持上市公司股份不得進行拆分投票,集合類賬戶持有人或名義持有人按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

    采取累積投票方式選舉董事、監事的,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    第三十 股東大會采取累積投票方式選舉董事、監事的,應當對董事、監事候選人獲得的選舉票數進行排序,根據應選董事、監事人數,按照得票由多到少的順序確定本次當選董事、監事。

    第三十四條 股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。

    第三十五 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

    第三十六 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

    未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

    第三十七 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

    股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。

    通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

    第三十八 股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

    在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

    三十九 股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

    第四十條 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

    第四十 股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內容:

    (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

    (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員姓名;

    (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

    (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

    (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

    (六)律師及計票人、監票人姓名;

    (七)公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

    出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其它方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。

    第四十 召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

    第四十 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事按公司章程的規定就任。

    第四十 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

    第四十 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。

    公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權,不得損害公司和中小投資者的合法權益。

    股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程,或者決議內容違反《公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

     

    第五章 股東大會決議

    第四十六 股東大會對表決通過的事項應形成會議決議。決議分為普通決議和特別決議。股東大會做出普通決議,應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份的過半數同意通過;股東大會做出特別決議,應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份的三分之二以上同意通過。

    四十七條 股東大會各項決議的內容應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責,保證決議內容的真實、準確和完整,不得使用容易引起歧義的表述。

    第四十八條 下列事項由股東大會以普通決議通過:

    (一)董事會和監事會的工作報告;

    (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

    (三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

    (四)公司年度預算方案、決算方案;

    (五)公司年度報告;

    (六)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

    第四十九條 下列事項由股東大會以特別決議通過:

    (一)公司增加或者減少注冊資本;

    (二)公司的分立、合并、解散和清算;

    (三)《公司章程》的修改;

    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;

    (五)股權激勵計劃;

    (六)法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

    五十條 上市公司股東大會召開期間出現異常情況,或者未能在股東大會結束后的次日或者次一交易日披露股東大會決議公告且決議內容涉及否決提案的,應當根據《上市規則》的規定向深圳證券交易所申請股票及其衍生品種停牌,直至披露股東大會決議公告或者相關信息后復牌。

    上市公司董事會因股東大會召開期間出現異常情況等情形向深圳證券交易所提出公司股票及其衍生品種停牌申請的,應當嚴格按照深圳證券交易所業務規則辦理申請手續。召集人不是上市公司董事會的,應當及時通知董事會辦理相關手續。董事會拒不履行相應義務的,召集人應當及時向深圳證券交易所報告前款規定的情況并提供相應證明文件。

    對于未按規定披露股東大會決議公告或者未申請股票及其衍生品種停牌的上市公司,深圳證券交易所可以視情況對其股票及其衍生品種實施停牌,直至其按規定披露相關公告后復牌。

    第五十一 上市公司應當根據《股東大會規則》、《上市規則》及所上市交易所制定的規章等規定及時以公告方式公布股東大會決議。股東大會決議公告應當符合法律、法規及規章規定的內容和格式要求。

    第五十二條 股東大會決議公告中,應當就以下情形進行特別提示:

    (一)提案需逐項表決的,應當披露逐項表決的結果;

    (二)提案需分類表決的,應當披露各類別股東的出席、表決情況和表決結果;

    (三)提案需優先股股東參與表決的, 應當披露優先股股東的出席、表決情況和表決結果;

    (四)提案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過的, 應當披露是否獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過;

    (五)提案屬于影響中小投資者利益的重大事項, 應當單獨披露中小投資者對該提案的表決情況和表決結果;

    (六)提案屬于關聯交易事項, 應當披露關聯股東名稱、存在的關聯關系、所持表決權股份數量及其回避表決情況,該提案的表決情況和表決結果;

    (七)提案為采取累積投票方式選舉董事或股東代表監事的,應當披露每名候選人所獲得的選舉票數以及是否當選;

    (八)深圳證券交易所要求的其他情形。

    第五十三條 股東大會出現提案未獲通過情形的,應當在股東大會決議公告中進行特別提示,披露未獲通過的提案名稱。

    未獲通過的提案后續需提交新一次股東大會審議的,召集人應當單獨披露公告,在公告中說明該提案被前次股東大會否決的情況,提案內容是否符合《股東大會規則》第十四條的規定及其理由,再次提交股東大會審議的必要性及履行的審議程序,是否需就該提案披露內容進行補充、更正或對提案進行調整及其理由。

    第五十四條 股東大會審議事項需分多個提案進行表決而其中部分提案未獲通過或者提案需進行逐項表決而子議案中有部分未獲通過的,召集人應當在股東大會決議公告中明確披露該事項整體上是否認定為表決通過及其理由,與股東大會決議同時披露的法律意見書中,應當包括對相關理由及其合法合規性出具的明確意見。

    第五十五條 本次股東大會變更以往股東大會已表決通過提案的,應當在股東大會決議公告中進行特別提示,披露兩次股東大會涉及提案的名稱,并索引前次股東大會決議的披露時間、披露媒體和公告名稱。

    第五十六條 股東大會就關聯事項做出決議,屬于普通決議的,應當由出席股東大會的非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數同意通過;屬于特別決議的,應當由出席股東大會的非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意通過。

    第五十七條 公司以減少注冊資本為目的回購普通股公開發行優先股,以及以非公開發行優先股為支付手段向公司特定股東回購普通股的,股東大會就回購普通股作出決議,應當經出席會議的普通股股東所持表決權的三分之二以上同意通過。

    公司應當在股東大會作出回購普通股決議后的次日公告該決議。

    第五十八條 股東大會召集人非上市公司董事會的,該召集人應當聘請律師事務所對股東大會有關問題出具法律意見書并公告。

    第五十九條 股東大會相關法律意見的結論應當明確,不得使用“基本符合”、“未發現”、“如果…則…”等含糊措辭。

    第六十條 股東大會通過的提案,上市公司應當在股東大會授權期限內實施。因故終止的,應當及時披露公告,說明不實施相關提案的具體原因,是否需要履行相應的審議程序,對公司的影響及應對措施。股東大會授權到期前相關提案仍未實施的,應當及時披露公告,說明是延期實施還是終止實施,并披露具體原因、后續安排和應當履行的審議程序。

    第六十一條 會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。表決結果載入會議記錄。

    第六十二條 股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

    第六十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即時點票。

     

    第六章 附則

    六十四 本規則所稱公告或通知,是指在證券交易所網站及符合中國證監會規定條件的媒體上刊登有關信息披露內容。

    本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一媒體及網站上公告。

    六十五 本規則未盡事宜,依據《公司法》、《證券法》等法律、法規以及公司章程的有關規定執行。

    六十六 本規則的修改由股東大會決定,并由股東大會授權董事會擬訂修改草案,修改草案報股東大會批準后生效。

    六十七 本規則所稱“以上”、“內”,含本數;“過”、“低于”、“多于”,不含本數。

     本規則由董事會負責解釋。

     

     

     

     

    深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司

    2020年717


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